غسيل الأموال
-
تعاون إماراتي- مغربي لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
حسن الأشرف استبقت خطط التنسيق بين المغرب والإمارات لمواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعات “المجموعة المشتركة لمنطقة إفريقيا والشرق…
أكمل القراءة » -
ما الذي يعنيه بقاء المغرب على اللائحة الرمادية لمكافحة تبييض الأموال؟
المغرب- حسن الأشرف على الرغم من أن المغرب قد سنَّ جملة من الإصلاحات المالية والقانونية، بهدف محاصرة ظاهرة تبييض أو…
أكمل القراءة » -
تمويل الإرهاب.. جهود خليجية في مواجهة تحديات غير مسبوقة
كيوبوست- منير بن وبر استضافت دولة الكويت، مؤخراً، ورشة عمل إقليمية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الخبرات وتبادل المعلومات ذات…
أكمل القراءة » -
انتشار المزارات الوهمية في العراق.. الجهل في خدمة الدين
كيوبوست- أحمد الفراجي تنتشر المراقد الدينية الوهمية في العراق، وبأعدادٍ كبيرة، خاصة في المناطق ذات الأكثرية الشيعية جنوب العراق، حيث…
أكمل القراءة » -
لماذا ارتفع مستوى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب؟
المغرب- حسن الأشرف يعزو محللون مغاربة ارتفاع حالات الاشتباه في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تداعيات جائحة كورونا؛ ولكن…
أكمل القراءة » -
عمليات احتيال رومانسية استهدفت 100 امرأة
كيوبوست – ترجمات كارين سكونبي نشر موقع “BBC” مقالاً عن أكبر عملية احتيال إلكترونية يتم ضبطها في جنوب إفريقيا؛ حيث…
أكمل القراءة » -
تحقيقات بحرينية تكشف عن عمليات غسيل أموال بمليارات الدولارات لصالح إيران
كيوبوست أحالت النيابة العامة في دولة البحرين أفرادًا متورطين في مخطط غسيل أموال ضخم لصالح إيران، إلى القضاء، وذلك بعد…
أكمل القراءة » -
42 مليار دولار أرباح شبكات غسيل الأموال في إيران، وهذه هي الجهة الوحيدة المستفيدة
لا أحد يعلم أين ذهبت الأموال: وتقديرات باستفادة جهة واحدة من غسيل الأموال في إيران
أكمل القراءة »
